投資人專區

董事會

董事會

董事會成員

董事長  甘信男  ·  法人名稱  甘氏投資股份有限公司
學歷  新竹高商會計科
經歷  甘氏投資股份有限公司董事長、信音電子(中國)股份有限公司董事
副董事長  彭朋煌  ·  法人名稱  東易企管顧問有限公司
學歷  蘇州大學企業管理碩士
經歷  台灣精星科技股份有限公司副董事長、信音電子(中國)股份有限公司董事
董事  傅賢基  ·  法人名稱  信昌電子陶瓷股份有限公司
學歷  中原大學企管研究所碩士
經歷  台灣精星科技股份有限公司財務處協理
董事  彭良雄  ·  法人名稱  振群投資股份有限公司
學歷  東吳大學法律系
經歷  振群投資股份有限公司董事長
董事  朱志強  ·  法人名稱  甘氏投資股份有限公司
學歷  陸軍官校
經歷  中山龍大興電鍍有限公司副總經理
獨立董事  陳建良
學歷  美國威斯康辛(麥迪遜校區)工業工程博士
經歷  國立清華大學專任教授
獨立董事  陳惠周
學歷  政治大學EMBA
經歷  聲遠精密光學股份有限公司董事長、台灣精星科技股份有限公司獨立董事
監察人  陳子朋
學歷  新竹高商會計科
經歷  合作金庫銀行稽核處領隊稽核/分行經理
監察人  祁建年
學歷  成功大學機電研究所
經歷  琪達實業有限公司資深副總經理
監察人  張雅芝  ·  法人名稱  昌潤投資股份有限公司
學歷  中山醫學大學應用外語系
經歷  昌潤投資股份有限公司 投資部經理

董事會多元化情形

董事 性別 營運判斷能力 財會分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
甘信男
彭朋煌
彭良雄
朱志強  
傅賢基      
陳建良  
陳惠周

董事會自評報告

本公司109年董事會績效考核自評、事成員考核自評、功能性委員會績效考核自評已於110年03月26日完成,並上傳至公開資訊觀測站。
此次自評說明如下:
評估週期 評估期間 評估範圍 評估方式 評估內容
每年一次 109/01/01~109/12/31 董事會 董事會內部自評
  1. 對公司營運之參與程度
  2. 提升董事會決策品質
  3. 董事會組成與結構
  4. 董事之選任及持續進修
  5. 內部控制
每年一次 109/01/01~109/12/31 董事會成員 董事自評
  1. 公司目標與任務之掌握
  2. 董事職責認知
  3. 對公司營運之參與程度
  4. 內部關係經營與溝通
  5. 董事之專業及持續進修
  6. 內部控制
每年一次 109/01/01~109/12/31 功能性委員會
(薪資特別委員會)
委員會內部自評
  1. 對公司營運之參與程度
  2. 功能性委員會職責認知
  3. 提升功能性委員會決策品質
  4. 功能性委員會組成及成員選任
  5. 內部控制
  1. 董事會積極參與公司營運,善盡指導與監督公司策略、重大業務及風險管理之責,建立妥適之內部控制制度,評量分數:得分率97.25%。
  2. 依據董事自行填具績效評量2020年董事績效評量結果,評量分數:得分率98.05%。
  3. 功能性委員會整體運作情況完善,符合公司治理,各委員會均克盡其責,有效增進董事會職能:
    • 薪資報酬委員會評量分數:得分率93.64%。
    • 特別委員會評量分數:得分率93.75%。
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