取締役会

委員会のメンバー

取締役会の多様性と独立性

(1) 取締役会の多様性：
コーポレート・ガバナンスとダイバーシティの方針に基づき、取締役候補者の指名は、定款に基づく候補者指名制度に基づいております。議席の 3 分の 1 に満たない会社の経営者を兼務する取締役を除いて、取締役会は、大株主の株式保有状況、および会社の発展の必要性と運営状況に関する多様化の方針を策定しました。ただし、次の状況に限定されません。

• 基本構成：国籍、性別、年齢、社員の身分の有無。
• 専門知識とスキル：業界知識、運用判断、会計および財務分析、経営管理、危機管理、国際市場の見通し、リーダーシップ、意思決定など

当社の第16回取締役会は取締役7名（うち独立社外取締役3名）で構成されており、取締役会の多様性の具体的な目標とその達成は以下のとおりです。

会社の取締役会のメンバーは、ダイバーシティ ポリシーを策定し、実行します。同社の取締役会は、多様化の方針を実行し、会社の取締役会の構造を改善するために、電子部品、金融と金融、および電子光学の業界経験を持つ多様化しています。取締役会メンバーの業界での経験と専門能力については、以下の表を参照してください。

(2) 取締役会の独立性:

• 現在、同社の取締役会は、一般取締役4名と独立取締役3名の計7名で構成されており、独立取締役は全取締役の42.86%、兼務取締役1名は全取締役の14.28%を占めています。すべての独立取締役は、公開会社の独立取締役の設置に関する規則および従うべき事項に関する規則を遵守しています。
• 甘石投資有限公司代表取締役会長の甘信南と甘石投資株式会社取締役代表の朱志強を除いて、二級義理の親族はいない。取締役および独立取締役 項目4は、状況を規定しています。

取締役会パフォーマンス自己評価レポート

当社の2011年度取締役会業績評価自己評価、役員評価自己評価、機能委員会業績評価自己評価が2012年3月23日に完了し、広報観測所にアップロードされました。 。
取締役会の業績評価については、次のように説明されています。
 
(1) 当社が実施した社内評価情報は以下のとおりです。

1. 取締役会は会社の経営に積極的に関与し、会社の戦略、主要事業及びリスク管理の指導監督の責務を果たし、適切な内部統制システムを構築する 評価スコア：得点率96.57％
2. 取締役自らが記入する111年間の取締役業績評価結果に基づく評価点：得点率は95.03％でした。
3. 機能委員会の全体的な運営は完全であり、コーポレートガバナンスに沿っています。各委員会はその責任を果たし、取締役会の機能を効果的に強化します。
• 給与・報酬委員会評価スコア：得点率は97.27％。
• 特別委員会評価点数：得点率95.11％。

役員の出席

注: 111/08/04 に、法人取締役 Zhenqun Investment Co., Ltd. が代表者を変更しました。
 

注：法人取締役Xinchang Electronic Ceramics Co.、Ltd.は109/07/22に代表者を変更し、法人取締役Xinchang Electronic Ceramics Co.、Ltd.および代表者は2022/04/18に辞任しました。