董事會

董事會成員

董事會多元化及獨立性

(一) 董事會多元化：
本公司基於公司治理及多元化政策，董事候選人之提名，係依本公司章程規定採候選人提名制。董事會成員除兼任公司經理人之董事不逾三分之一席次外，就主要股東的持股情形及公司發展需求及營運狀態，擬已訂定多元化方針，包括但不限於下列情形：

• 基本組成：國籍、性別、年齡、是否具有員工身份。
• 專業知識及技能：產業知識、營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、國際市場觀、領導能力、決策能力等。

本公司第十六屆董事會由7位董事(含3位獨立董事)組成，董事會多元化具體目標及其達成情形如下：

本公司董事會成員擬訂多元化方針並落實執行。本公司董事會成員多元化，具備電子零組件、財務與金融、電子光學之產業經驗，以落實執行多元化方針，健全本公司董事會結構，董事會成員所具備之產業經驗及專業能力情形請參閱下表：

(二) 董事會獨立性：

• 本公司現任董事會成員7位，包含4位一般董事及3位獨立董事，獨立董事佔全體董事成員比42.86%，兼任員工身份董事有1位佔全體董事成員比14.28%。獨立董事均符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之規範。
• 除董事長甘氏投資股份有限公司代表人甘信男與董事甘氏投資股份有限公司代表人朱志強為二等姻親外，其他董事及獨立董事間無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。

董事會績效自評報告

本公司111年董事會績效考核自評、事成員考核自評、功能性委員會績效考核自評已於112年03月23日完成，並上傳至公開資訊觀測站。。
此次董事會績效考核說明如下：
 
(一) 本公司進行的內部評量資訊如下：

1. 董事會積極參與公司營運，善盡指導與監督公司策略、重大業務及風險管理之責，建立妥適之內部控制制度，評量分數：得分率96.57%。
2. 依據董事自行填具績效評量111年董事績效評量結果，評量分數：得分率95.03%。
3. 功能性委員會整體運作情況完善，符合公司治理，各委員會均克盡其責，有效增進董事會職能:
• 薪資報酬委員會評量分數：得分率97.27%。
• 特別委員會評量分數：得分率95.11%。

董事會成員出席情形

註：法人董事振群投資股份有限公司111/08/04改派代表人
 

註：法人董事信昌電子陶瓷股份有限公司109/07/22改派代表人，2022/04/18法人董事信昌電子陶瓷股份有限公司暨代表人辭任。